-
At the beginning of this month I showed how The largest ghost company in Romania was validated by ANAFalthough there were numerous indications and notifications regarding the fraudulent activity it was carrying out. The video investigation has exceeded 1.5 million views, the Minister of Finance reacted on Facebook, and ANAF promised a wide investigation.
-
While ANAF is still investigating, Recorder has discovered four other ghost companies with fictitious turnover cumulated by almost one billion euros. All seem to be part of the same network and enjoy the indulgence of the tax authorities. The four companies received VAT code from ANAF, and at least in one case the law was flagrantly violated.
Noi dezvăluiri despre haosul din ANAF și Registrul Comerțului
Posted by mandmar
7 Comments
>Documentarea noastră a scos la iveală și o altă slăbiciune majoră a statului român: ușurința cu care se poate fura o firmă cu concursul unei instituții aflate în subordinea Ministerului Justiției. Este vorba de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care admite cu nonșalanță că nu poate verifica autenticitatea documentelor pe care le primește.
Daca as fi in locul lor as lasa povestea cu ANAF si m-as uita mult mai in detaliu aici. Aparent poti sa furi compania oricui in Romania (inclusiv cu banii din cont), lucru care pt oricine ar insemna un red flag mult mai mare decat incompetenta ANAF in a colecta taxe (lucru care deja era clar si stiut). Asta nu e normal si nu ai cum sa permiti acte in Registrului Comerțului fara sa fie autentificate (iti compromite tot registrul) decat daca nu e ordin pt asa ceva in scopul de a fi abuzat cumva si cu un anumit scop – cateva exemple pare ca deja s-au vazut in primul reportaj.
Când am citit articolul și am văzut “mutudelacraiova@gmail.com” m-am uitat de 3 ori să văd ce morții mei se întâmplă.
Pai chiar in video-ul initial de la recorder seful ANAF a mentionat ca in investigatia pe care o fac e vorba de mai multe firme care fac parte din lantul ala, nu doar despre cea gasita de Recorder.
EDIT:
Seful ANAF: Va pot confirma ca ANAF este in verificare
Alex Nedea: La aceasta firma?
Seful ANAF: Nu numai, ca e un intreg lant de firme…
[https://youtu.be/7M1btr0oRWk?si=VwDzhXq81jl2g9Rh&t=1716](https://youtu.be/7M1btr0oRWk?si=VwDzhXq81jl2g9Rh&t=1716)
Mă gândesc să mă fac acționar la EMAG. Tot timpul m a atras partea asta de eCommerce.
Eu a trebuit sa dau in judecata Registrul Comertului ca sa stearga o firma care figura in apartamentul meu.
In 2004 cand l-am cumparat nu aparea nimic (credit imobiliar, deci a verificat si banca).
De-a lungul anilor tot primeam plicuri in cutia postala adresate acestei firme (Lxxxxxe SRL). Le aruncam la gunoi.
Prin 2018 m-am trezit ca imi cere Rosal taxa pe gunoi ca pentru firma.
Astfel am gasit ca exista aceasta firma de prin 2000 cu sediu pe apartament, dar ea din 2007 nu mai avea activitate.
Am angajat avocat, am dat in judecata, cred ca a durat 1 an pana a aplicat registrul comertului hotararea. De recuperarea cheltuielor de judecata – nici vorba.
Oare chiar nu bate la ochi faptul că o firmă cu activitate măruntă își schimbă numele și în bilanțurile pe următorii 4 ani declară venituri de 500.000.000 euro? Chiar așa de ușor se pot da cote de TVA?
Alex Nedea președintelui ANAF